Şüpheli işlemde kimlik tespiti ne zaman yapılır? Tedbir Yönetmeliği’nin 5’inci maddesine göre, ticari ilişkiye girilmeden veya işlem yapılmadan önce kimlik tespiti yapılması ve kimlik tespiti sırasında elde edilen adres ve diğer iletişim bilgilerinin işlem tarihinden itibaren on iş günü içinde teyit edilmesi zorunludur. Kimlik tespiti hangi durumlarda yapılır? Şüpheli işlemlere ilişkin bildirim yükümlülüğünün bulunması halinde, yükümlü kuruluşlar gerekli kimlik tespit işlemlerini gerçekleştirir. Söz konusu şüpheli işlem teşebbüs aşamasında kalır ve gerçekleştirilmezse, kimlik tespit yükümlülüğü mümkün olduğu ölçüde yerine getirilir. Fizik kimliğin tespitine kim karar verir? Fiziksel kimliği tespit etmek için diş hekimi, kişinin ağzındaki dişleri inceler ve diş ölçüleri alır.…
Yorum Bırak